ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2025 года №6003-25-00-3к/655 город Астана

Кассационный суд по уголовным делам в составе председательствующего – судьи Мусетова К.А., судей Даулетовой Г.Б., Сатыбалдина М.К.,

с участием старшего помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан Туремуратұлы А., представителей ТОО «Al Barakat KZ» Бекшуйновой Р.Б., Газымжанова Е.,

представителей РГУ «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу» Сулейменовой Л.Д., Турсынбаева Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании посредством видеоконференцсвязи дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 214-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - КоАП) в отношении товарищества с ограниченной ответственностью «Al Barakat KZ» (далее - Товарищество), поступившее по представлению председателя Кассационного суда по уголовным делам,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 28 февраля 2025 года производство по делу в отношении товарищества с ограниченной ответственностью «Al Barakat KZ» (далее - Товарищество) прекращено в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения по статье 214-1 КоАП.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Суда города Астаны от 16 апреля 2025 года судебный акт первой инстанции оставлен без изменения.

В представлении приведены доводы о нарушении единообразия в толковании и применении судом норм права, допущенных судами при принятии судебных актов.

Заслушав мнение стороны защиты, просившей оставить судебные акты без изменения, пояснения представителей государственного органа и заключение прокурора, поддержавших доводы представления, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Пересмотр в кассационном порядке производится в соответствии с подпунктом 3) части 5 статьи 851 КоАП.

Из материалов дела установлено, что протокол об административном правонарушении в отношении Товарищества составлен по статье 214-1 КоАП за то, что Бекшуйнова Р.Б., будучи бенефициарным собственником согласно подпункту 3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» совершила через Товарищество операции с деньгами и (или) иным имуществом, полученными заведомо преступным путем, повлекшими придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению указанными деньгами и (или) иным имуществом.

При рассмотрении дела местные суды указали об отсутствии в действиях Товарищества состава правонарушения, предусмотренного статьей 214-1 КоАП, поскольку не допускается повторное наказание за одно и то же деяние - Бекшуйнова Р.Б., являясь учредителем и директором вышеуказанного юридического лица на основании приговора суда от 18 октября 2024 года понесла наказание за легализацию денежных средств.

Данные выводы судов не соответствуют требованиям закона по следующим основаниям.

Факт получения преступных доходов Бекшуйновой Р.Б. установлен приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 6 августа 2024 года. Приговором она признана виновной в организации и содержании притонов для занятия проституцией, а равно сводничестве с корыстной целью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и осуждена по статье 309 части 2 пункту 1) Уголовного кодекса (далее – УК) к 4 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Другим приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 18 октября 2024 года Бекшуйнова Р.Б. осуждена по статье 218 части 3 пункту 3) УК, с применением статьи 58 частей 3, 6 УК окончательно к 6 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Вышеуказанным приговором суда Бекшуйнова Р.Б. признана виновной в легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а именно в вовлечении в законный оборот денег, полученных преступным путем, в том числе в сокрытии имущества, в крупных размерах. В частности, Бекшуйнова Р.Б. отмывала преступные доходы путем введения их в законный оборот за счет совершения гражданских и экономических сделок. В ноябре 2022 года, согласно электронным счетам-фактурам, подконтрольное Бекшуйновой Р.Б. ТОО «Al Barakat KZ» приобрело у ТОО «Qzqgrain» пищевую чечевицу на сумму 88 499 998 тенге. Впоследствии в период с 3 июля 2023 года по 10 октября 2023 года согласно декларациям по внешнеэкономической деятельности указанный товар реализован в Республику Турция в компанию «Albarakat Tarim Gidalimited Sirketi» за 183 811 826 тенге. Сумма дохода составляет 73 481 826 тенге.

Бекшуйнова Р.Б. на момент совершения уголовного правонарушения являлась директором и учредителем ТОО «Al Barakat KZ», в связи с чем соответствует диспозиции и примечанию 1 статьи 2141 КоАП. В связи с чем действия Товарищества по статье 214-1 КоАП должностным лицом правоохранительного органа были квалифицированы правильно.

Доводы защиты о том, что имеет место двойная ответственность (уголовная и административная) за одно правонарушение несостоятельны, так как законодатель выделил рассматриваемый состав в целях воспрепятствования легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При условии добровольного предоставления сведений юридическим лицом о совершенной операции с имуществом, повлекшей легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, освобождается от административной ответственности. При этом законодатель не поставил в зависимость возможность привлечения к административной ответственности от отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. Более того, субъекты составов статей 214-1 КоАП (субъект предпринимательства) и 218 УК (физическое лицо) являются разнородными.

Доводы защиты о том, что административное правонарушение совершено до 3 сентября 2022 года, то есть введения в действие статьи 214-1 КоАП, суд не принимает во внимание по следующим основаниям.

Договор поставки чечевицы ТОО «Al Barakat KZ» с ТОО «Qzqgrain» заключен 23 августа 2022 года, оплата Товариществом совершена 25 августа 2022 года.

Между тем, согласно условиям пунктов 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 договора поставка товара осуществляется до 10 ноября 2022 года, обязательства считаются исполненными с момента передачи чечевицы Товариществу. Товар сопровождается документами: накладной, электронной счетфактурой и сопроводительной накладной на товар. Эта документация оформлена 5-6 ноября 2022 года, что соответствует установленным обстоятельствам вступившего в законную силу приговора от 18 октября 2024 года о времени приобретения чечевицы.

Доводы защиты об отсутствии судебной практики по статье 214-1 КоАП, что не позволяет кассационной инстанции пересматривать дело по основанию нарушения единообразия в толковании и применении судами норм права являются несостоятельными. Поскольку из сведений информационной системы «Төрелік» следует, что при схожих обстоятельствах другими судами приняты судебные акты о наложении административного взыскания на юридические лица.

Положения частей 3, 4 статьи 62 КоАП по делу не применимы, поскольку диспозиция статьи 214-1 КоАП предусматривает операции с имуществом, полученным преступным путем. Этот факт устанавливается вступившим в законную силу приговором. Приговор суда в отношении Бекшуйновой Р.Б. от 18 октября 2024 года вступил в законную силу 25 декабря 2024 года, то есть протокол об административном правонарушении составлен 25 января 2025 года и своевременно направлен для рассмотрения в суд 28 января 2025 года. В связи с чем доводы защиты о необходимости освобождения Товарищества от административной ответственности в связи с истечением срока давности признаются несостоятельными.

На основании вышеизложенного суд считает, что виновность Товарищества в совершении правонарушения по статье 214-1 КоАП подтверждается исследованными в суде доказательствами.

При таких обстоятельствах в силу подпункта 1) статьи 840 КоАП оспариваемые судебные акты местных судов подлежат отмене с вынесением нового постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности по статье 214-1 КоАП с наложением административного штрафа, предусмотренного для субъектов малого предпринимательства, в этой связи рассматриваемое представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 851 КоАП, суд

ПОСТАНОВИЛ: Постановления специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астана от 28 февраля 2025 года, судебной коллегии по уголовным делам Суда города Астаны от 16 апреля 2025 года Товарищества с ограниченной ответственностью «Al Barakat KZ» по статье 214-1 КоАП отменить.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Al Barakat KZ» привлечь к административной ответственности по статье 214-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с наложением административного штрафа в размере 2 949 000 (два миллиона девятьсот сорок девять тысяч) тенге.

Штраф подлежит уплате не позднее тридцати суток.

Представление председателя Кассационного суда по уголовным делам удовлетворить.

Председательствующий: Мусетов К.А.

Судьи Даулетова Г.Б. Сатыбалдин М.К.