6001-23-00-3Г/4921(2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2023 года город Астана

Судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан Мырзаке Г.Ж.,

предварительно рассмотрев с истребованием гражданского дела ходатайство акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (далее - Банк) о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 25 января 2023 года, постановления судебной коллегии по гражданским делам ВосточноКазахстанского областного суда от 28 марта 2023 года

по гражданскому делу по иску Банка к акционерному обществу (далее - АО) «ААК[...]», АО «БИПЭК АВТО Казахстан», товариществу с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) «О[...]»:

-о признании недействительным договора купли-продажи 899 999 акций ТОО «ААК[...]», заключенного между АО «БИПЭК АВТО Казахстан» и ТОО «О[...]» (далее - Договор),

УСТАНОВИЛ:

Банк обратился в суд с иском к ответчикам с вышеназванным требованием. Решением специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 25 января 2023 года, оставленным без изменения постановлением судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда от 28 марта 2023 года, в удовлетворении иска отказано.

В ходатайстве Банк, указывая на допущенные местными судами существенные нарушения норм материального и процессуального права, просит отменить оспариваемые судебные акты и направить дело для рассмотрения в суд первой инстанции.

Изучив материалы дела и доводы ходатайства, прихожу к выводу о наличии оснований для пересмотра судебных актов.

В соответствии с частью 5 статьи 438 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее-ГПК) основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к вынесению незаконного судебного акта.

Такие нарушения по делу, по мнению заявителя, судами допущены.

Из материалов дела следует, что между Банком и АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» заключено генеральное кредитное соглашение от 8 февраля 2013 года №900/0015-13 об установлении линия финансирования лимита кредитования на сумму 32 130 000 000 тенге (далее - Соглашение 1).

В рамках Соглашения 1 заключено 63 договора банковского займа, по условиям которых Банк предоставил АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» заемные средства на условиях платности, срочности и возвратности.

Между Банком и АО «БИПЭК АВТО Казахстан» заключено генеральное кредитное соглашение от 8 февраля №900/0028-15 об установлении линии финансирования лимита кредитования на сумму 17 500 000 000 тенге (далее - Соглашение 2).

В обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» и АО «БИПЭК АВТО Казахстан» заключены договоры о залоге товаров в обороте, по условиям которых Банку переданы в залог движимое и недвижимое имущество.

Ввиду ненадлежащего исполнения заемщиками обязательств перед Банком по Соглашениям 1, 2, вступившим в законную силу решением Алматинского районного суда города Нур-Султана от 3 марта 2021 года с АО «АЗИЯ АВТО Казахстан», АО «БИПЭК АВТО Казахстан» и гарантов в пользу Банка взыскана просроченная задолженность по основному долгу и вознаграждению в размере 66 012 021 985 тенге. Обращено взыскание на залоговое имущество.

В ходе исполнительного производства 30 мая 2022 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставило ответ о том, что в октябре 2020 года АО «БИПЭК АВТО Казахстан» на основании Договора произвело отчуждение 899 999 акций АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» в пользу ТОО «О[...]».

В этой связи Банк оспорил Договор в судебном порядке.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что оспариваемый Договор суду не предоставлен. Сторонами не представлены доказательства, подтверждающие недействительность сделки.

Апелляционная коллегия, оставляя решение суда без изменения, указала, что на момент совершения Договора АО «БИПЭК АВТО Казахстан» не было ограничено в своих правах по распоряжению принадлежащим ему акций АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». В АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» не зарегистрированы какие-либо ограничения, обременения на совершение сделки с ценными бумагами.

Вместе с тем, по мнению истца, с такими выводами судов нельзя согласиться.

Банк неоднократно заявлял ходатайства об оказании судом содействия и истребования у Агентства по финансовому мониторингу, следственного управления Департамента экономических расследований документов и доказательств, подтверждающих незаконность Договора. В частности: постановлений о квалификации деяний подозреваемых от 15 июня 2022 года и 17 июня 2022 года, вынесенных в рамках уголовного дела №210000121000063, возбужденного по заявлению Банка по факту привлечения уполномоченных лиц АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» и АО «БИПЭК АВТО Казахстан» к уголовной ответственности, связанных с мошенническими действиями по выводу активов в пользу третьих лиц.

В рамках указанного уголовного дела, в том числе на основании показаний самих же ответчиков, которые проходят по уголовному делу в качестве подозреваемых, следственными органами достоверно установлены обстоятельства, что сделки, в том числе оспариваемый Договор, совершены ответчиками, являющимися аффилированными компаниями, с целью вывода активов и неисполнения принятых обязательств перед Банком.

У Банка отсутствовала правовая возможность предоставления данных документов в суд, так как он является потерпевшей стороной по уголовному делу, и, в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства не имеет право разглашать сведения, ставшие ему известны в рамках уголовного дела. Вышеуказанные документы явились бы достоверным и достаточным доказательством для удовлетворения требований иска и признания Договора недействительным.

В этой связи выводы судом о том, что Банком не принято никаких мер к установлению доказательств недействительности сделки, а также самих договоров, являются неверными.

Банк указывает, что сами ответчики не отрицали заключение оспариваемого Договора и отчуждение акций АО «АЗИЯ АВТО Казахстан». Как следует из ответа следственных органов, имеющегося в материалах дела, оспариваемый Договор ими не был изъят.

Эти обстоятельства подтверждает недобросовестность действий со стороны ответчиков, и удержание этого доказательства с целью воспрепятствованию правильному разрешению дела. Вступившим в законную силу решением Алматинского районного суда города Нур-Султан от 3 марта 2021 года в пользу Банка с АО «АЗИЯ АВТО», АО «БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН» ООО «ААУ[...]» и других взыскано более 66 млрд.тенге, с обращением взыскания на залоговое имущество. Определена стартовая стоимость реализации залогового имущества в размере более 14 млрд.тенге.

Это обстоятельство послужило заключению оспариваемого Договора по отчуждению акций в пользу аффилированной компании в лице ТОО «О[...]».

Пунктом 4 стати 158 Гражданского кодекса Республики Казахстан определено, что в случае, если один из участников сделки совершил ее с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был знать об этом намерении, заинтересованное лицо (государство) вправе требовать признания сделки недействительной.

АО «БИПЭК АВТО Казахстан» своими действиями намерено уклоняется от исполнения обязательств перед Банком путем вывода активов/перевода активов, имея при этом на период заключения оспариваемого Договора значительную устоявшуюся просроченную задолженность.

Приведенные и иные доводы, указанные в ходатайстве, свидетельствуют о наличии оснований для пересмотра судебных актов, подлежащих проверке в судебном заседании кассационной инстанции.

Руководствуясь подпунктом 1) части 1 статьи 444 ГПК, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Передать ходатайство о пересмотре решения специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области от 25 января 2023 года, постановления судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда от 28 марта 2023 года с делом для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Копию постановления направить лицам, участвующим в деле.

Судья Мырзаке Г.Ж.