6001-22-00-3ГП/283

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июля 2022 года город Нур-Султан

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан в составе:

председательствующего судьи Султанова Н.К.,

судей Альмагамбетовой Г.Ж., Балкен М.Т.,

с участием представителей: АО «Фонд проблемных кредитов» - И[...],

РГУ «Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан» (далее – уполномоченный орган) Б[...],

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством мобильной видеоконференцсвязи гражданское дело по заявлению АО «Фонд проблемных кредитов» о признании ТОО «МL[...]» банкротом,

поступившее по ходатайству АО «Фонд проблемных кредитов» о пересмотре решения и частного определения специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана от 11 января 2022 года, постановления и определения судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана от 23 февраля 2022 года,

У С Т А Н О В И Л А:

АО «Фонд проблемных кредитов» (далее – Фонд) обратилось в суд с заявлением о признании ТОО «МL[...]» (далее – Товарищество) банкротом, мотивируя требования не выполнением Товариществом Генерального кредитного соглашения и Договора займа по возврату заемных средств, отсутствием у должника имущества, перспективы восстановления своей платежеспособности.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султана от 11 января 2022 года в удовлетворении заявления отказано.

Частным определением суда от 11 января 2022 года до сведения Службы экономических расследований Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан доведено о выявленных фактах нарушений в целях организации проверки и принятия соответствующих мер по вопросам соблюдения требований законодательства при выдаче банковского займа, наличия или отсутствия признаков мошенничества, установления действий, направленных на преднамеренное, ложное банкротство.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султана от 23 февраля 2022 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам суда города НурСултана от 23 февраля 2022 года частное определение суда оставлено без изменения.

В ходатайстве Фонд просит отменить оспариваемые судебные акты и вынести новое решение об удовлетворении заявления, указывая на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела. Заслушав представителя Фонда, поддержавшего доводы ходатайства, возражения представителя уполномоченного органа, исследовав материалы гражданского дела, обсудив доводы ходатайства, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с частью 5 статьи 438 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) основаниями к пересмотру в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов являются нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к вынесению незаконного судебного акта.

Местными судами по данному делу таких нарушений не допущено.

Из материалов дела следует, что АО «Цеснабанк» (далее – Банк) по условиям Генерального кредитного соглашения №120/0197-15 от 31 декабря 2015 года (далее - Соглашение) и Договора банковского займа №120/0197-15/1 от 14 марта 2016 года (далее - Договор займа) предоставило ТОО «Э[...]» заем в размере 33 870 000 долларов США на условиях целевого использования, срочности, платности, обеспеченности и возвратности.

Договором о переводе долга от 13 марта 2017 года все обязательства ТОО «Э[...]» перед Банком по Соглашению и Договору займа переведены Товариществу.

Товарищество зарегистрировано в уполномоченном органе 12 января 2017 года, прошло перерегистрацию 14 мая 2019 года, юридический адрес: город Нур-Султан, [...] учредитель и руководитель – Т[...] Вид деятельности – смешанное сельское хозяйство.

Договором купли-продажи активов от 25 сентября 2018 года №122 (далее - Договор купли-продажи), заключенному между Фондом и Банком, право требования Банка к Товариществу передано Фонду.

Поскольку Товариществом обязательства по обеспечению возврата предмета займа не исполнены, Фонд обратился в суд иском о возврате задолженности.

Вступившим в законную силу решением суда от 13 сентября 2019 года с Товарищества в пользу Фонда взыскана задолженность по Соглашению и Договору займа в сумме 13 913 306 070,58 тенге, в том числе: основной долг – 11 985 220 300 тенге; вознаграждение - 1 927 779 770,58 тенге, пеня и неустойка – 306 000 тенге.

Постановлениями частного судебного исполнителя от 25 марта 2021 года и 1 сентября 2021 года исполнительный лист возвращен взыскателю без исполнения.

Ввиду того, что Товарищество является неплатежеспособным, не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, Фонд обратился в суд с требованием о признании Товарищества банкротом.

Местные суды, отказывая в удовлетворении заявления, исходили из того, что сведения о финансово-хозяйственной деятельности и первичная бухгалтерская документация Должника отсутствуют; работа по проверке движения денежных средств на расчетных счетах должным образом не проведена; не установлена причина возникновения неплатежеспособности Товарищества.

Согласно пунктам 2, 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» (далее – Закон) банкротство устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим Законом лиц. Основанием для объявления должника банкротом в судебном порядке является его несостоятельность.

Исходя из положений пункта 1 статьи 5 Закона, неплатежеспособность, указывающая на признаки банкротства, должна быть устойчивой (когда обязательства должника превышают стоимость его имущества на протяжении последних двух лет).

Представленные суду первой инстанции доказательства формально подтверждают неплатежеспособность и несостоятельность должника.

Товарищество имеет задолженность в размере 13 913 297 699,58 тенге, непогашенную за последние два года до подачи иска. На протяжении последних двух лет не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, бездействует.

Анализ финансово-хозяйственного состояния Товарищества, а также обоснованную оценку его неплатежеспособности осуществить в полном объеме невозможно ввиду отсутствия надлежащих сведений о предпринимательской деятельности, первичной бухгалтерской документации, фактической кредиторской и дебиторской задолженности.

Задолженность перед Фондом у Товарищества образовалась только в результате перевода на него долга другого ТОО (первоначального заемщика) перед Банком. Поэтому обращение в суд о признании ТОО «МL[...]» банкротом является преждевременным, не основанным на фактических обстоятельствах дела.

В силу части первой статьи 270 ГПК, при выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести и направить частное определение, а если нарушения допущены со стороны государственных органов, должностных лиц и государственных служащих, суд выносит и направляет частное определение соответствующим организациям, должностным или иным лицам, выполняющим управленческие функции, которые обязаны в месячный срок сообщить о принятых ими мерах.

В связи с этим судом обоснованно вынесено частное определение для проведения соответствующей проверки.

В силу изложенного, установленные местными судами обстоятельства, свидетельствующие о преждевременности требований признания Товарищества банкротом, соответствуют материалам дела.

При указанных обстоятельствах правовых оснований для удовлетворения ходатайства не имеется.

Основания, влекущие отмену оспариваемых судебных актов,

отсутствуют.

Руководствуясь подпунктом 1) части 2 статьи 451 ГПК, судебная коллегия

П О С Т А Н О В И Л А:

Решение и частное определение специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан от 11 января 2022 года, постановление и определение судебной коллегии по гражданским делам суда города НурСултан от 23 февраля 2022 года по данному делу оставить в силе.

Ходатайство АО «Фонд проблемных кредитов» оставить в силе.

Председательствующий Н. Султанов

Судьи Г.Альмагамбетова М. Балкен