Статья 76. Особенности профилактики экономических правонарушений
1. Мониторинг внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений, включает выявление внутриведомственных рисков:
1) в правовых и иных актах государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора;
2) в организационно-управленческой деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора.
2. К проведению мониторинга внутриведомственных рисков служба экономических расследований вправе привлекать специалистов или экспертов, обладающих специальными знаниями.
Порядок проведения мониторинга внутриведомственных рисков, способствующих совершению экономических правонарушений, утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
3. По результатам мониторинга внутриведомственных рисков служба экономических расследований вносит в государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора рекомендации.
4. Государственные органы, организации и субъекты квазигосударственного сектора принимают меры по устранению внутриведомственных рисков, способствовавших совершению экономических (финансовых) правонарушений.
5. Профилактический учет используется для принятия индивидуальных и виктимологических мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений.
6. Порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа по финансовому мониторингу.
Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.
⚠️ Тексты документов приведены в редакциях, актуальных на дату добавления текста в нашу базу данных. За время, прошедшее с указанной даты текст документа мог быть изменен и дополнен, правовой акт мог прекратить свое действие. Источники публикуемых текстов нормативных правовых актов: Интернет-ресурсы online.zakon.kz, adilet.zan.kz, другие средства массовой информации.
Хотя информация получена из источников, которые мы считаем надежными и наши специалисты применили максимум сил для выверки правильности полученных версий текстов приведенных правовых актов, мы не можем дать каких-либо подтверждений или гарантий (как явных, так и неявных) относительно их точности.
Тексты документов приводятся в ознакомительных целях. Владелец данного сайта не несет ответственности за любые последствия какого-либо применения формулировок и положений, содержащихся в данных версиях текстов правовых актов, за использование данных версий текстов правовых актов в качестве основы или за какие-либо упущения в текстах публикуемых здесь правовых актов.