• Глава 3. Фонд целевого капитала

Статья 13. Попечительский совет

1. Попечительский совет:

1) определяет общую стратегию и направления деятельности фонда целевого капитала;

2) определяет цели, для достижения которых фонд целевого капитала формирует и (или) пополняет эндаумент-фонд (целевой капитал) в соответствии с настоящим Законом;

3) утверждает изменения по составу и количеству членов попечительского совета;

4) принимает решения о формировании и (или) пополнении эндаумент-фонда (целевого капитала), сроке, на который формируется эндаумент-фонд (целевой капитал) (в случае если срок не определен договором целевого вклада), и расформировании эндаумент-фонда (целевого капитала);

5) вносит изменения и (или) дополнения в устав фонда целевого капитала;

6) утверждает внутренние документы, устанавливающие порядок осуществления деятельности фонда целевого капитала в соответствии с настоящим Законом и законами Республики Казахстан;

7) утверждает правила профессиональной этики управления и инвестирования активов эндаумент-фонда (целевого капитала);

8) утверждает учетную политику фонда целевого капитала;

9) утверждает годовую финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

10) ежегодно утверждает финансовый план фонда целевого капитала (далее - финансовый план);

11) осуществляет контроль за выполнением финансового плана;

12) утверждает инвестиционную декларацию, а также изменения и (или) дополнения в нее;

13) определяет назначение и цели использования собственных средств фонда целевого капитала и добровольных пожертвований, если договором пожертвования не определены указанные условия;

14) разрабатывает и утверждает требования к управляющим компаниям (фидуциариям);

15) утверждает благотворительные программы эндаумент-фонда (целевого капитала);

16) осуществляет контроль за выполнением благотворительной программы эндаумент-фонда (целевого капитала);

17) ежегодно утверждает размеры расходов на обеспечение деятельности фонда целевого капитала;

18) принимает решения о назначении или отстранении руководителя исполнительного органа фонда целевого капитала, количественном составе и сроке полномочий членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), порядке назначения и досрочного прекращения их (его) полномочий;

19) принимает решения о назначении или отстранении руководителя службы внутреннего аудита;

20) принимает решения о создании консультативно-совещательных органов фонда целевого капитала;

21) утверждает положение о деятельности консультативно-совещательных органов фонда целевого капитала;

22) определяет управляющую компанию (фидуциария) и аудиторскую организацию, а также размер и формы их вознаграждения;

23) принимает решения о сборе денег и утверждает типовую форму договора целевого вклада по сбору денег для формирования и (или) пополнения эндаумент-фонда (целевого капитала);

24) определяет назначение и цели использования инвестиционного дохода, а также выгодополучателей, объем выплат выгодополучателям за счет инвестиционного дохода, периодичность и порядок их осуществления в случаях, если договором целевого вклада не определены указанные условия;

25) согласовывает представленный исполнительным органом договор целевого вклада, на основании которого формируется и (или) пополняется эндаумент-фонд (целевой капитал);

26) ежегодно утверждает план информационно-разъяснительной работы фонда целевого капитала по его направлениям деятельности;

27) утверждает положение об оплате труда и премировании работников фонда целевого капитала;

28) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и уставом фонда целевого капитала.

2. Попечительский совет формируется из числа учредителей фонда целевого капитала (их представителей), вкладчиков (их представителей), граждан и представителей юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области, соответствующей целям деятельности фонда целевого капитала.

В состав попечительского совета не могут входить два и более лица, являющихся представителями одного юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами фонда целевого капитала. Данное ограничение не распространяется на представителей учредителей фонда целевого капитала. Учредители фонда целевого капитала или их представители могут составлять не более одной трети состава попечительского совета.

Фонд целевого капитала не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам попечительского совета и членам консультативно-совещательных органов фонда целевого капитала за выполнение возложенных на них функций.

3. Первоначальный состав попечительского совета утверждается учредителями фонда целевого капитала и не может быть менее семи членов.

4. Вкладчик, размер эндаумента (целевого вклада) которого составляет более десяти процентов эндаумент-фонда (целевого капитала) на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав попечительского совета. В этом случае попечительский совет обязан принять решение о включении такого вкладчика или его представителя в состав попечительского совета в течение одного месяца со дня получения соответствующего требования вкладчика при условии, что такое включение не противоречит пункту 2 настоящей статьи.