• Глава 4. Способы и порядок возврата активов

Статья 28. Принудительное обращение в доход государства активов необъяснимого происхождения

1. При рассмотрении иска об обращении активов необъяснимого происхождения в доход государства доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1) сведения, позволяющие идентифицировать активы (описание, место нахождения и иные сведения);

2) принадлежность активов ответчику и наличие в отношении ответчика либо его аффилированных лиц оснований для включения в реестр, предусмотренных настоящим Законом;

3) стоимость приобретения ответчиком либо его аффилированными лицами активов или при ее отсутствии рыночная стоимость на момент приобретения, если стоимость не установлена, то на момент подачи иска;

4) размер законных доходов либо иных законных источников покрытия расходов ответчика либо его аффилированных лиц, которые были использованы для приобретения активов, и соответствие размера таких доходов либо источников покрытия расходов для их приобретения;

5) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Обстоятельства, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, подлежат доказыванию истцом с разумной степенью достоверности.

Ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства по обстоятельствам, указанным в подпунктах 3) - 4) настоящего пункта.

В случае если истец с учетом достоверности доказал, что приобретение (получение) ответчиком прямо или косвенно активов, в отношении которых предъявлен иск, было осуществлено с существенным нарушением законодательства, в том числе повлекшим причинение ущерба имущественным правам либо интересам государства, государственных предприятий, государственных учреждений, организаций с прямым или косвенным участием государства в уставном капитале, включая субъектов квазигосударственного сектора либо иных лиц, то ответчик должен представить ясные и убедительные доказательства обратного. В случае если истец с учетом достоверности доказал, что приобретение (получение) ответчиком прямо или косвенно активов, в отношении которых предъявлен иск, было осуществлено с вовлечением доходов от использования или реализации иных активов, которые (иные активы либо доходы от них) были приобретены (получены) с существенным нарушением законодательства, в том числе повлекшим причинение ущерба имущественным правам либо интересам государства, государственных предприятий, государственных учреждений, организаций с прямым или косвенным участием государства в уставном капитале, включая субъектов квазигосударственного сектора либо иных лиц, то ответчик должен представить доказательства обратного. В случае если ответчик не представил суду такие доказательства, то соответствующие активы полностью либо в части не могут быть признаны судом в качестве приобретенных (полученных) с использованием законных источников приобретения (получения).

Иные обстоятельства доказываются лицом, которое ссылается на них как на основания своих требований или возражений по общим правилам доказывания, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.

2. Активы, являющиеся предметом иска, на основании решения суда подлежат принудительному безвозмездному обращению в доход государства как активы необъяснимого происхождения в случае, если ответчик не доказал обстоятельства в соответствии с настоящим Законом или не опроверг существование обстоятельств, на которые указал истец.

3. Срок исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения составляет пять лет.

Течение срока исковой давности для предъявления иска об обращении активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения начинается со дня представления лицом (группой лиц) декларации о раскрытии активов. В случае, если декларация не представлена, течение срока исковой давности начинается со дня истечения срока, в течение которого лицо (группа лиц) было (была) вправе представить декларацию о раскрытии активов.