• Глава 4. Способы и порядок возврата активов

Статья 27. Особенности принудительного возврата активов в рамках гражданского судопроизводства

1. В случае, когда у уполномоченного органа по возврату активов имеется разумное сомнение в законности источников приобретения (происхождения) активов лица, включенного в реестр, после рассмотрения материалов комиссией прокурор на основе рассмотрения всех необходимых обстоятельств на основе рекомендаций комиссии принимает решение о подаче в суд иска об обращении таких активов в доход государства как активов необъяснимого происхождения.

2. Иск прокурора об обращении активов в доход государства может быть подан в отношении активов, находящихся в собственности:

1) субъектов и (или) их аффилированных лиц, их наследников и правопреемников;

2) иных лиц (не указанных в подпункте 1) настоящего пункта), которые приобрели активы у субъектов и (или) их аффилированных лиц безвозмездно либо на нерыночных условиях либо знали или должны были знать о преступном либо ином незаконном происхождении такого имущества.

Обстоятельства, указанные в подпунктах 1) - 5) пункта 2 статьи 26 настоящего Закона, не являются основаниями для возврата гражданских исков, указанных в настоящем пункте, не препятствуют подаче и принятию исков к производству суда, рассмотрению дела и вынесению решения судом в порядке гражданского судопроизводства.

К иску, предъявляемому по основанию признания активов в качестве активов необъяснимого происхождения, приобщается выписка из протокола комиссии.

Рассмотрение иска осуществляется по правилам, предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, с особенностями, установленными настоящим Законом.

Срок рассмотрения дела судом составляет не более шести месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству.

Срок рассмотрения дела с учетом его фактической сложности, интересов лиц, участвующих в деле, может быть продлен на дополнительный срок до одного года с учетом разумности и достаточности.

Неявка ответчика не является препятствием к рассмотрению дела.

3. Истребование актива у добросовестного приобретателя не производится, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Если актив, подлежащий возврату государству, передан добросовестному приобретателю или его идентификация, выделение или обращение в доход государства невозможны, то решением суда при заявлении соответствующих требований уполномоченным органом по возврату активов с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска.

4. Если актив, подлежащий возврату государству, обременен охраняемыми законом правами добросовестных кредиторов, а также правами иных лиц, предусмотренными законами Республики Казахстан, то решением суда по требованию истца актив может быть обращен в доход государства либо с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска.

При обращении актива в доход государства охраняемые законом права добросовестных кредиторов и иных лиц сохраняются до истечения срока их действия или прекращения по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан либо договорами.

В случае обращения активов в доход государства имущественные права недобросовестных кредиторов в отношении активов по обязательствам, которые ими обеспечиваются, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении таких активов в доход государства.

К добросовестным кредиторам (приобретателям любых имущественных прав) не относятся лица, заключившие договоры безвозмездно либо не на рыночных условиях и являющиеся аффилированными по отношению к лицам, включенным в реестр, аффилированность которых установлена судом.

5. Если имущество обременено имущественными правами аффилированного с лицом юридического лица или лица, имеющего с ним родственные отношения, либо если бенефициаром данных имущественных прав является лицо, которому принадлежит имущество, то эти права прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об обращении имущества в доход государства.

6. Прокурор вправе от имени государства требовать возмещения вреда в пределах сумм оказанной банку государственной поддержки, который был причинен действиями (бездействием) лиц, причинивших такой вред, а также расходов государства на предоставление банку государственной поддержки, если в результате таких действий (бездействия) банки оказались не в состоянии самостоятельно возвратить государству суммы полученной государственной поддержки. Возмещение лицами причиненного ими вреда и расходов государства на предоставление банку государственной поддержки уменьшает размер сумм, подлежащих возврату банком государству, в пределах возмещенных сумм таких вреда и расходов.

7. Иск об обращении активов в доход государства может включать требования о возврате сверхдоходов, полученных лицом (группой лиц) за весь период владения активом, признании недействительными сделок, требования об истребовании из чужого владения с возмещением произведенных расходов по возврату активов и иные законные требования.