Закон Республики Казахстан от 12.07.2023 N 21-VIII ЗРК "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
Статья 11. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов
Статья 11. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов
1. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов, направленные на поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации о незаконно выведенных активах, осуществляются уполномоченным органом по возврату активов в целях определения:
1) круга лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, а также круга аффилированных и иных лиц;
2) совокупных размеров активов лиц, подлежащих включению в реестр;
3) признаков и обстоятельств незаконного приобретения активов, в том числе их вывода за пределы Республики Казахстан;
4) причин, условий и обстоятельств концентрации экономических ресурсов на соответствующем рынке товаров, работ или услуг;
5) иных сведений, необходимых для подготовки стратегий возврата активов.
Правила проведения мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов утверждаются Генеральным Прокурором Республики Казахстан.
2. Источниками информации для мониторинга и анализа в целях дальнейшего включения лица в реестр являются любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации.
Совокупный размер активов субъекта и (или) аффилированных с ним лиц определяется на основании любых доступных источников информации в течение периода, когда активы находились либо предположительно находились в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем лица (группы лиц).
3. В ходе проведения мониторинга и анализа информации уполномоченный орган по возврату активов вправе истребовать у субъектов и (или) их аффилированных лиц, государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от форм собственности дополнительную информацию, инициировать проверку законности источников приобретения (происхождения) активов и иные мероприятия.
4. Результаты анализа информации могут являться основанием для проведения проверок государственными органами, а также для формирования реестра.
