Закон Республики Казахстан от 12.07.2023 N 21-VIII ЗРК "О возврате государству незаконно приобретенных активов"
Настоящий Закон в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев регулирует общественные отношения по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов (далее - возврат активов) в целях восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения верховенства права, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.
- Глава 1. Общие положения [текст]
- Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
- Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
- Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о возврате активов
- Статья 4. Основные принципы возврата активов
- Статья 5. Цели и задачи настоящего Закона
- Глава 2. Компетенция Уполномоченного органа по возврату активов, межведомственное взаимодействие и деятельность комиссии [текст]
- Статья 6. Компетенция уполномоченного органа по возврату активов
- Статья 7. Межведомственное взаимодействие в сфере возврата активов
- Статья 8. Комиссия
- Статья 9. Функции комиссии
- Статья 10. Ежегодная информация по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам
- Глава 3. Меры по возврату незаконно приобретенных и выведенных активов [текст]
- Статья 11. Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов
- Статья 12. Состав мер по возврату активов
- Статья 13. Реестр
- Статья 14. Порядок формирования реестра
- Статья 15. Уведомление лиц, включенных в реестр
- Статья 16. Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер
- Статья 17. Предварительные обеспечительные меры
- Статья 18. Порядок представления декларации о раскрытии активов
- Статья 19. Порядок рассмотрения декларации о раскрытии активов и прилагаемых к ней сведений
- Статья 20. Проверка законности источников приобретения (происхождения) актива
- Статья 21. Права и обязанности субъекта и (или) его аффилированных лиц, являющихся собственниками актива, законность источников приобретения (происхождения) которых является предметом проверки
- Статья 22. Порядок рассмотрения обращений или жалоб, связанных с возвратом активов
- Статья 23. Правовые гарантии субъектов и (или) их аффилированных лиц
- Глава 4. Способы и порядок возврата активов [текст]
- Статья 24. Способы (механизмы) возврата активов
- Статья 25. Добровольный возврат активов
- Статья 26. Основание принудительного обращения активов в доход государства
- Статья 27. Особенности принудительного возврата активов в рамках гражданского судопроизводства
- Статья 28. Принудительное обращение в доход государства активов необъяснимого происхождения
- Статья 29. Решение суда и его исполнение
- Статья 30. Возможность конфискации либо обращения в доход государства актива в денежном эквиваленте
- Статья 31. Иные основания возбуждения гражданского производства
- Глава 5. Специальный государственный фонд и управляющая компания [текст]
- Статья 32. Специальный государственный фонд
- Статья 33. Управляющая компания
- Статья 34. Аудит деятельности управляющей компании
- Глава 6. Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов [текст]
- Статья 35. Общие принципы международно-правового сотрудничества в целях возврата активов
- Статья 36. Особенности обмена информацией в рамках международно-правового сотрудничества в целях возврата активов
- Глава 7. Заключительные положения [текст]
