• Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц

1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом.

2. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц включает в себя следующие сведения:

1) наименование юридического лица;

2) бизнес-идентификационный номер юридического лица;

3) организационно-правовую форму юридического лица;

4) юридический адрес;

5) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя юридического лица;

6) фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) бенефициарного собственника юридического лица;

7) гражданство бенефициарного собственника юридического лица;

8) номер документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника юридического лица;

9) размер доли собственности бенефициарного собственника юридического лица;

10) индивидуальный идентификационный номер бенефициарного собственника (при наличии).

3. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц ведется уполномоченным органом путем:

1) интеграции с информационными системами иных государственных органов;

2) предоставления в уполномоченный орган правоохранительными, специальными государственными органами информации о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности;

3) направления уполномоченным органом запросов в иные государственные органы и организации;

4) предоставления юридическими лицами информации и сведений о своих бенефициарных собственниках по запросу уполномоченного органа;

5) предоставления субъектами финансового мониторинга информации и сведений о бенефициарных собственниках юридических лиц, выявленных в рамках их деятельности.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление информации и сведений из реестра бенефициарных собственников о бенефициарном собственнике юридического лица:

1) государственным органам Республики Казахстан, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по подконтрольным им субъектам;

2) правоохранительным и специальным государственным органам;

3) субъектам финансового мониторинга.

Предоставленная уполномоченным органом информация не является нарушением условий сбора, обработки персональных данных, а также иной охраняемой законом информации.

5. Порядок ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц определяется уполномоченным органом.