Закон Республики Казахстан от 28.08.2009 N 191-IV ЗРК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
- Глава 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
- Статья 3. Субъекты финансового мониторинга
- Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
- Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
- Статья 6. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в случае установления деловых отношений
- Статья 6-1. Реестр бенефициарных собственников юридических лиц
- Статья 7. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов при осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 8. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга публичных должностных лиц
- Статья 9. Надлежащая проверка при установлении корреспондентских отношений с иностранными финансовыми организациями
- Статья 10. Сбор сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
- Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
- Статья 11-1. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
- Статья 12. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма
- Статья 12-1. Целевые финансовые санкции, относящиеся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования
- Статья 12-2. Меры по защите благотворительных организаций и религиозных объединений от их использования в целях финансирования терроризма
- Статья 12-3. Выявление бенефициарного собственника юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица
- Статья 13. Отказ от проведения и приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом
- Статья 14. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
