Приложение 2. Перечень рекомендуемых данных в направляемой в ЦБД ЦАРИКЦ информации

В информации, предоставляемой в ЦБД ЦАРИКЦ, рекомендуется отражать нижеперечисленные категории сведений, включая связанные с ними административные данные.

1. Данные о личности физического лица, имеющего отношение к незаконному обороту наркотиков:

1) учетно - регистрационные:

настоящая и предыдущая фамилия;

настоящее и предыдущее имя;

отчество;

девичья фамилия;

пол;

дата рождения;

место рождения;

национальность;

гражданство;

семейное положение;

кличка;

уменьшительное имя;

настоящее и бывшее место пребывания / место проживания;

2) физические характеристики:

описание физических качеств;

состояние здоровья;

опознавательные черты (метки / шрамы / татуировки и т.д.), визуальное описание, фотографии и другая информация о внешности;

судебно - медицинская информация (отпечатки пальцев, результаты оценки ДНК, особенности голоса и речи, группа крови, данные от дантиста);

состояние здоровья;

3) идентификация личности означает:

опознавательные документы;

номера паспорта / национальной идентификационной карточки;

национальные идентификационные номера (если есть);

4) место работы и навыки:

образование;

специальность;

место работы и род занятий в прошлом;

место работы и род занятий в настоящее время;

навыки и другие области знаний (язык и др.);

5) экономическая и финансовая информация:

финансовые данные (банковские счета и коды, кредитные карточки и т.д.);

наличие акций (с указанием хозяйствующего субъекта), другие активы;

данные о собственности;

связи с хозяйствующими субъектами;

банковские и кредитные контракты;

налоговый статус;

другая информация, раскрывающая, как данное лицо управляет своими финансовыми делами;

6) поведенческие данные:

повседневная жизнь;

перемещения;

часто посещаемые места;

возможное наличие оружия и других опасных предметов;

степень опасности;

особые риски, например, возможность исчезновения, использование двойных агентов, связи с сотрудниками правоохранительных органов;

характерные черты, связанные с криминалом, биографические сведения;

слабости;

злоупотребление наркотиками;

7) связи, представляющие оперативный интерес:

контакты и партнеры, включая тип и природу контактов или общения;

фамилия отца, матери и других близких родственников;

8) используемые средства связи:

телефон (стационарный - домашний, служебный; мобильный спутниковый), возможное использование радиостанции, факс, электронная почта, почтовые адреса, по которым получает (отправляет) корреспонденцию, подсоединение к Интернету;

9) используемые транспортные средства:

автомобили, водный, воздушный, железнодорожный транспорт, включая информацию, идентифицирующую эти транспортные средства (регистрационные номера);

10) информация о преступной деятельности личности, относящейся компетенции ЦАРИКЦ;

11) сведения об объявлении данного лица в местный, общегосударственный, международный розыск (с указанием инициатора розыска);

12) прошлые судимости;

13) сведения о возможном участии в преступной деятельности;

14) сведения о возможных способах участия в преступной деятельности;

15) средства, которые были или могут быть использованы для подготовки и / или совершения преступлений;

16) членство в преступных группировках / организациях и положение в них;

17) географическая территория преступной деятельности;

18) сведения о преступлениях или правонарушениях, относящихся компетенции ЦАРИКЦ, в том числе, когда и где они были совершены, какие способы и средства при этом использовались;

19) ссылки на базы данных других организаций, где хранится информация о данном лице.

2. Сведения о подозреваемых членах преступных группировок, организаций или сообществ, совершаемых деяниях, относящихся к компетенции ЦАРИКЦ.

3. Сведения о возможном наличии связей преступных группировок, организаций или сообществ, деятельность которых относится к компетенции ЦАРИКЦ, в том числе в правоохранительных органах, властных структурах государств - участников.

4. Информация о юридических лицах, в отношении которых имеется информация об их возможных связях с незаконным оборотом наркотиков:

название юридического лица;

местонахождение;

дата и место регистрации;

административный регистрационный номер;

организационно - правовая форма образования;

наличие финансовых средств в банках, в том числе зарубежных;

область деятельности;

дочерние предприятия;

учредители (юридические и физические лица);

руководящий персонал (директоры, председатели правлений, бухгалтеры);

связи с банками.

5. Документальные материалы, содержащие сведения о фактах изъятия значительного количества (по классификации УНП ООН) наркотиков, с указанием:

даты изъятия;

государства - участника;

наименования населенного пункта, в котором произведено изъятие;

наименования изъятых наркотиков;

количества изъятых наркотиков;

места сокрытия и изъятия;

способа перевозки и возможного маршрута незаконного оборота наркотиков;

количества установленных наркоторговцев, их гражданства, пола, возраста.

6. Аналитические, справочные, статистические материалы и сведения, содержащие информацию о развитии наркоситуации, а также о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в государствах - участниках.

7. Нормативные правовые акты национального законодательства государств - участников, относящиеся к компетенции ЦАРИКЦ.

8. Нормативные правовые акты компетентных органов государств - участников, касающиеся их межгосударственной деятельности.

9. Сведения из коллекций наркотиков с характеристиками и данными о маркировке упаковок, способах сокрытия и транспортировки.