• Приложение 1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Глава 8. Меры воздействия и санкции

64. Национальный Банк или его филиал при выявлении нарушений норм Правил юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций (его филиалом), применяет меры воздействия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

65. При неустранении либо выявлении новых нарушений порядка проведения обменных операций, допущенных юридическим лицом, имеющим право на организацию обменных операций (его филиалом), через его обменные пункты в течение 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев после примененных к ним мер воздействия, действие регистрационного свидетельства может быть приостановлено филиалом Национального Банка на срок до шести месяцев.

66. Лицензия на организацию обменных операций, выданная уполномоченной организации, может быть приостановлена либо отозвана филиалом Национального Банка по основаниям, предусмотренным подпунктами б), з) и к-1) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

67. В случае приостановления действия либо отзыва у юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций (за исключением уполномоченных организаций) лицензии, дающей право на организацию обменных операций, копия соответствующего решения доводится уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в течение 5 (пяти) рабочих дней до сведения Национального Банка для последующего направления уведомления в филиалы Национального Банка.

68. В случае приостановления действия либо отзыва у уполномоченной организации лицензии на организацию обменных операций копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения уполномоченной организации. Со дня получения решения о приостановлении действия лицензии уполномоченная организация приостанавливает деятельность по организации обменных операций до окончания срока, на который было приостановлено действие лицензии.

В случае приостановления действия регистрационного свидетельства копия соответствующего решения филиала Национального Банка доводится до сведения юридического лица, имеющего право на организацию обменных операций (его филиала). Со дня получения данного решения юридическое лицо, имеющее право на организацию обменных операций (его филиал), приостанавливает деятельность по организации обменных операций в соответствующем обменном пункте до окончания срока, на который было приостановлено действие регистрационного свидетельства.

69. Уполномоченная организация в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия филиалом Национального Банка решения об отзыве лицензии на организацию обменных операций возвращает в филиал Национального Банка подлинники лицензии и регистрационных свидетельств принадлежащих ей обменных пунктов.

Решение филиала Национального Банка об отзыве лицензии на организацию обменных операций публикуется в областной газете на государственном и русском языках.

70. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.