• Приложение 1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Глава 2. Порядок создания уполномоченных организаций

2. Уставный капитал уполномоченных организаций формируется в полном объеме в соответствии с требованиями пунктов 15, 16 Правил до обращения уполномоченной организации за получением лицензии.

3. Уполномоченная организация создается в форме товарищества с ограниченной ответственностью.

Уполномоченным организациям запрещается создавать представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, а также быть учредителем или участвовать в уставном капитале других юридических лиц.

4. Уполномоченная организация создает филиалы вне области, столицы или города республиканского значения места нахождения уполномоченной организации.

5. Уполномоченная организация в течение 7 (семи) рабочих дней со дня учетной регистрации филиала в органах юстиции, а также изменения места нахождения филиала направляет уведомление об открытии филиала (изменении места нахождения) с указанием реквизитов его места нахождения в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (далее - филиал Национального Банка) по месту нахождения филиала уполномоченной организации.

6. Учредителями уполномоченной организации могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, за исключением лиц, ранее являвшихся учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации, лицензия которой на организацию обменных операций была отозвана.

Настоящая норма не распространяется на лиц, являвшихся учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации, лицензия которой на организацию обменных операций с иностранной валютой была отозвана более чем за 3 (три) года до предоставления документов на получение разрешения на государственную регистрацию уполномоченной организации в органах юстиции (далее - разрешение) или лицензии на организацию обменных операций.

7. Процедура согласования учредительных документов создаваемой уполномоченной организации состоит из проверки учредительных документов такой организации и выдачи ей разрешения. Разрешение выдается уполномоченной организации филиалом Национального Банка по месту нахождения уполномоченной организации по форме согласно приложению 1 к Правилам.

8. Для согласования учредительных документов и получения разрешения учредители уполномоченной организации представляют в филиал Национального Банка по месту нахождения уполномоченной организации следующие документы:

1) заявление на получение разрешения;

2) нотариально засвидетельствованную копию устава на государственном и русском языках в одном экземпляре;

3) сведения об учредителях по форме согласно приложению 2 к Правилам.

9. Филиал Национального Банка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления всех необходимых документов рассматривает представленные документы и проверяет их на соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и Правил.

По результатам рассмотрения представленных документов филиал Национального Банка выдает разрешение или отказывает в его выдаче с мотивированным письменным изложением причин отказа.

10. Филиал Национального Банка отказывает в выдаче разрешения если:

1) положения устава не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и Правил;

2) учредителями (одними из учредителей) уполномоченной организации являются лица, указанные в пункте 6 Правил;

3) представленный пакет документов не соответствует требованиям пункта 8 Правил.

11. Уполномоченная организация предварительно до регистрации в органах юстиции согласовывает с филиалом Национального Банка следующие изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации, или новую редакцию устава:

изменение размера уставного капитала, сформированного в денежной форме;

изменение состава учредителей;

изменение наименования уполномоченной организации;

изменение юридического адреса уполномоченной организации.

Согласование изменений и дополнений, вносимых в устав действующей уполномоченной организации, осуществляется без выдачи разрешения, предусмотренного пунктом 7 Правил.

12. Для согласования изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава уполномоченные организации представляют в филиал Национального Банка следующие документы:

1) заявление о рассмотрении изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава;

2) нотариально засвидетельствованную копию изменений и дополнений, вносимых в устав, или новой редакции устава на государственном и русском языках в одном экземпляре;

3) сведения об учредителях (участниках) по форме согласно приложению 2 к Правилам (если состав учредителей, размер уставного капитала, сформированного в денежной форме - изменились);

4) документ банка второго уровня, подтверждающий изменение размера уставного капитала за счет денежных взносов (в случае, если изменения и дополнения, вносимые в устав уполномоченной организации, касаются размера уставного капитала, сформированного в денежной форме).

Согласование осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 9 Правил. После регистрации указанных изменений и дополнений в органах юстиции уполномоченная организация не позднее одного месяца со дня регистрации представляет в филиал Национального Банка нотариально засвидетельствованную копию таких изменений и дополнений либо устава.

13. В случае изменения сведений об учредителях (участниках), представленных в филиал Национального Банка по форме согласно приложению 2 к Правилам, уполномоченная организация в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня изменения сведений должна направить в филиал Национального Банка измененные сведения по форме согласно приложению 2 к Правилам.