1. Заседание   совета   директоров   может  быть  созвано  по
инициативе его председателя или  исполнительного  органа  либо  по
требованию:
     1) любого члена совета директоров;
     2) службы внутреннего аудита общества;
     3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
     4) крупного акционера.
     2. Требование   о   созыве   заседания   совета    директоров
предъявляется    председателю    совета   директоров   посредством
направления соответствующего  письменного  сообщения,  содержащего
предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
     В случае  отказа  председателя  совета  директоров  в  созыве
заседания  инициатор  вправе  обратиться с указанным требованием в
исполнительный орган,  который  обязан  созвать  заседание  совета
директоров.
     Заседание совета директоров должно быть созвано председателем
совета  директоров  или  исполнительным  органом не позднее десяти
дней со дня поступления требования о созыве,  если  иной  срок  не
установлен уставом общества.
     3. Письменные  уведомления  о  проведении  заседания   совета
директоров  с  приложением  материалов  по  вопросам  повестки дня
заседания  должны  быть  направлены  членам  совета  директоров  и
владельцу  "золотой  акции"  не  позднее  чем  за  три дня до даты
проведения заседания,  если иные сроки  не  предусмотрены  уставом
общества.
     Уведомление о проведении заседания совета  директоров  должно
содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а
также его повестку дня.
     4. Член    совета   директоров   обязан   заранее   уведомить
исполнительный орган  о  невозможности  его  участия  в  заседании
совета директоров.