Статья 57. Созыв заседания совета директоров
1. Заседание совета директоров может быть созвано по
инициативе его председателя или исполнительного органа либо по
требованию:
1) любого члена совета директоров;
2) службы внутреннего аудита общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
4) крупного акционера.
2. Требование о созыве заседания совета директоров
предъявляется председателю совета директоров посредством
направления соответствующего письменного сообщения, содержащего
предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.
В случае отказа председателя совета директоров в созыве
заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в
исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета
директоров.
Заседание совета директоров должно быть созвано председателем
совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти
дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не
установлен уставом общества.
3. Письменные уведомления о проведении заседания совета
директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня
заседания должны быть направлены членам совета директоров и
владельцу "золотой акции" не позднее чем за три дня до даты
проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены уставом
общества.
Уведомление о проведении заседания совета директоров должно
содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а
также его повестку дня.
4. Член совета директоров обязан заранее уведомить
исполнительный орган о невозможности его участия в заседании
совета директоров.
