1. Совет   директоров    осуществляет    общее    руководство
деятельностью   общества,   за   исключением   решения   вопросов,
отнесенных настоящим Законом и уставом общества  к  исключительной
компетенции общего собрания акционеров.
     2. Если иное  не  установлено  настоящим  Законом  и  уставом
общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся
следующие вопросы:

     1) определение    приоритетных    направлений    деятельности
общества;
     2) принятие  решения о созыве годового и внеочередного общего
собраний акционеров;
     3) принятие  решения  о  размещении  акций общества и цене их
размещения в пределах количества объявленных акций;
     4) принятие  решения о выкупе обществом размещенных акций или
других ценных бумаг;
     5) предварительное  утверждение годовой финансовой отчетности
общества;
     6) принятие  решения о выплате дивидендов по простым акциям и
определение  размера  дивиденда  на   одну   простую   акцию,   за
исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
     7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных
бумаг общества;
     8) определение  количественного  состава,  срока   полномочий
исполнительного органа,  избрание его руководителя и членов (лица,
единолично  осуществляющего  функции  исполнительного  органа),  а
также досрочное прекращение их полномочий;
     9) определение размеров должностных окладов и условий  оплаты
труда  и премирования руководителя и членов исполнительного органа
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
     10) определение  порядка  работы  службы  внутреннего аудита,
размера и условий оплаты труда и  премирования  работников  службы
внутреннего аудита;
     11) определение размера оплаты услуг оценщика  и  аудиторской
организации;
     12) определение  порядка  использования  резервного  капитала
общества;
     13) утверждение    документов,    регулирующих     внутреннюю
деятельность  общества  (за  исключением  документов,  принимаемых
исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
     14) принятие   решений  о  создании  и  закрытии  филиалов  и
представительств общества и утверждение положений о них;
     15) принятие   решения  об  участии  общества  в  создании  и
деятельности других организаций;
     16) увеличение    обязательств    общества    на    величину,
составляющую десять и более  процентов  размера  его  собственного
капитала;
     17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора
с прежним регистратором;
     18) определение информации об обществе или его  деятельности,
составляющей  служебную,  коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
     19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок,  в
совершении которых обществом имеется заинтересованность;
     20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом
общества,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции  общего
собрания акционеров.
     3. Вопросы,  отнесенные к исключительной  компетенции  совета
директоров,  не  могут  быть  переданы для решения исполнительному
органу.
     4. Совет  директоров не вправе принимать решения по вопросам,
которые в соответствии с уставом общества отнесены  к  компетенции
его   исполнительного   органа,   а   также   принимать   решения,
противоречащие решениям общего собрания акционеров.
     5. Решения,    принимаемые   советом   директоров,   подлежат
согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении
которых установлено право вето.