Статья 53. Совет директоров
1. Совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных настоящим Законом и уставом общества к исключительной
компетенции общего собрания акционеров.
2. Если иное не установлено настоящим Законом и уставом
общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности
общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего
собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении акций общества и цене их
размещения в пределах количества объявленных акций;
4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или
других ценных бумаг;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности
общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и
определение размера дивиденда на одну простую акцию, за
исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных
бумаг общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий
исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица,
единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а
также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты
труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа
(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита,
размера и условий оплаты труда и премирования работников службы
внутреннего аудита;
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской
организации;
12) определение порядка использования резервного капитала
общества;
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю
деятельность общества (за исключением документов, принимаемых
исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и
представительств общества и утверждение положений о них;
15) принятие решения об участии общества в создании и
деятельности других организаций;
16) увеличение обязательств общества на величину,
составляющую десять и более процентов размера его собственного
капитала;
17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора
с прежним регистратором;
18) определение информации об обществе или его деятельности,
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом
тайну;
19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в
совершении которых обществом имеется заинтересованность;
20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом
общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего
собрания акционеров.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета
директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному
органу.
4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам,
которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции
его исполнительного органа, а также принимать решения,
противоречащие решениям общего собрания акционеров.
5. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат
согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении
которых установлено право вето.
