1. В пределах, установленных уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Законом;

7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала общества и о выкупе выпущенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

8) избрание исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, если уставом общества эти вопросы не отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

9) определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;

11) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности общества;

13) принятие решения о создании филиалов и представительств общества;

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;

15) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном настоящим Законом;

16) утверждение договора с независимым регистратором;

17) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну общества;

18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества.

3. Совет директоров по вопросам, отнесенным к его компетенции, обязан по требованию членов совета директоров, составляющих не менее одной трети его состава, привлечь независимых экспертов, консультантов за счет средств общества.

Примечание