• Глава 6. Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов

Статья 35. Общие принципы международно-правового сотрудничества в целях возврата активов

1. Генеральная прокуратура Республики Казахстан осуществляет международно-правовое сотрудничество в сфере поиска (раскрытия), подтверждения законности происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, возврата активов с компетентными органами и организациями иностранных государств, международными организациями в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

В случае отсутствия соответствующего международного договора международно-правовое сотрудничество может осуществляться на основе принципа взаимности.

2. Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов осуществляется в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством Республики Казахстан, путем:

1) направления запросов о правовой помощи, содействия в исполнении запросов о правовой помощи от компетентных органов иностранных государств;

2) направления запросов о предоставлении информации, сведений и документов в отношении незаконно приобретенных активов, а также в отношении физических лиц, организаций и бенефициарных собственников, причастных к незаконному выводу активов, других связанных правонарушений, операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также содействия в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств;

3) направления запросов об аресте, принятии иных предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер или конфискации активов и получении доказательств в компетентные органы и организации иностранных государств или международные организации, а также содействия в исполнении таких запросов от компетентных органов иностранных государств;

4) обращения в иностранные суды с исками (заявлениями) об установлении правового статуса или права собственности на активы;

5) представления интересов государства по вопросам поиска и возврата активов в иностранных и международных судах, третейских судах (арбитражных органах), а также иных компетентных органах иностранных государств и международных организациях;

6) признания и приведения в исполнение решений судов или иных компетентных органов иностранных государств в отношении поиска (раскрытия), подтверждения законности происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, обеспечения сохранности, управления, реализации и возврата активов;

7) осуществления иных действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере внешнеполитической деятельности, обеспечивает содействие в возврате незаконно приобретенных и выведенных активов, находящихся за пределами Республики Казахстан, посредством дипломатических средств и методов.

4. Иностранные судебные решения о конфискации либо ином изъятии активов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, либо по аналогичным основаниям, предусмотренным международными договорами или законодательством соответствующего иностранного государства, а равно предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры, принятые судом иностранного государства в отношении такого имущества, признаются и исполняются на территории Республики Казахстан.

Порядок признания и приведения в исполнение судебных актов иностранных государств определяется международными договорами и законодательством Республики Казахстан.

5. В случаях, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством и международными договорами Республики Казахстан, компетентные органы иностранного государства вправе самостоятельно обращаться в суды Республики Казахстан с гражданскими исками, заявлениями о принятии предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, иными заявлениями, направленными на возврат активов либо на возмещение убытков в связи с незаконным приобретением таких активов.

6. Генеральная прокуратура Республики Казахстан вправе обратиться в суды Республики Казахстан с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении активов, которые являются предметом расследования компетентных органов иностранного государства, при наличии разумных оснований полагать, что в отношении таких активов компетентными органами иностранного государства будет принято решение о конфискации. Такое заявление может быть подано и при отсутствии просьбы компетентного органа иностранного государства на принципах взаимности.

7. Генеральная прокуратура Республики Казахстан, иные государственные органы Республики Казахстан вправе обратиться в суды Республики Казахстан с гражданскими исками, заявлениями о принятии предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, иными заявлениями в отношении активов, которые находятся на территории Республики Казахстан и которые являются предметом, орудием преступления либо иного противоправного деяния, совершенного на территории иностранного государства, а равно плодом, продукцией или доходом, полученными в результате совершения такого преступления либо иного противоправного деяния. Такое заявление может быть подано как по просьбе, так и при отсутствии просьбы компетентного органа иностранного государства. При этом не требуется привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего преступление либо иное противоправное деяние на территории иностранного государства.

В случаях и порядке, которые предусмотрены международными договорами Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, активы, на которые обращено взыскание по гражданским искам, заявлениям, предусмотренным пунктами 4 и 5 и абзацем первым настоящего пункта, передаются иностранному государству, на территории которого совершено соответствующее преступление либо иное противоправное деяние, либо собственникам таких активов. При этом подлежат возмещению расходы, понесенные государственными органами Республики Казахстан и субъектами частного предпринимательства в ходе розыска, ареста, конфискации и возвращения активов, если компетентные государственные органы Республики Казахстан и компетентные органы или организации иностранного государства или международные организации не договорятся об ином.

8. Международно-правовое сотрудничество в целях возврата активов в рамках уголовного процесса осуществляется в порядке, предусмотренном международными договорами и законодательством Республики Казахстан, путем направления запросов об оказании правовой помощи через центральные органы в соответствии с положениями статьи 559 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Статья 36. Особенности обмена информацией в рамках международно-правового сотрудничества в целях возврата активов

1. Обмен с иностранными государствами и международными организациями информацией, сведениями и документами по вопросам поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер, возврата активов осуществляется в порядке, определенном международными договорами или законодательством Республики Казахстан, при условии обеспечения иностранным государством или международной организацией тождественного действующему в Республике Казахстан национального режима ее защиты, использования исключительно для целей судопроизводства или иных целей, определенных в запросе, а также непредставления информации, сведений и документов третьим лицам без предварительного согласия Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и (или) иных государственных органов Республики Казахстан.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан или иной государственный орган Республики Казахстан вправе устанавливать дополнительные условия и ограничения использования информации, сведений и документов, предоставляемых компетентному органу или организации иностранного государства или международной организации.

2. Если иное не предусмотрено международным договором Республики Казахстан, полученные от иностранного государства или международной организации сведения или документы могут быть представлены другому иностранному государству или международной организации по их запросу при наличии согласия иностранного государства или международной организации, представивших соответствующие сведения или документы.