• Глава 2. Компетенция Уполномоченного органа по возврату активов, межведомственное взаимодействие и деятельность комиссии

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа по возврату активов

Уполномоченный орган по возврату активов:

1) осуществляет от имени и в интересах государства деятельность по возврату активов;

2) осуществляет поиск, сбор, обработку, обобщение, оценку поступающей информации об активах, анализ сведений о происхождении активов;

3) обеспечивает межведомственное взаимодействие и координацию деятельности государственных, правоохранительных и специальных государственных органов по вопросам возврата активов;

4) осуществляет ведение реестра, сформированного комиссией;

5) заключает соглашения о добровольном возврате активов, мировые соглашения в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, процессуальные соглашения о признании вины и возврате активов согласно уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан и иные соглашения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

6) осуществляет международно-правовое сотрудничество в уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой сферах в целях возврата активов;

7) осуществляет международно-правовое сотрудничество в сфере поиска (раскрытия), подтверждения происхождения, применения предварительных обеспечительных мер, обеспечительных мер и возврата государству незаконно приобретенных активов;

8) осуществляет функции рабочего органа, обеспечивающего деятельность комиссии;

9) инициирует от имени государства административные, уголовные и гражданские судопроизводства, а равно производства дел об административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

10) принимает в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;

11) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в сфере возврата активов;

12) запрашивает и получает у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

13) совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает форму и порядок представления декларации о раскрытии активов;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 7. Межведомственное взаимодействие в сфере возврата активов

1. Уполномоченный орган по возврату активов осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами Республики Казахстан, специальными государственными органами, уполномоченными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора в пределах своих полномочий путем:

1) сбора, анализа и мониторинга информации для противодействия незаконному приобретению активов;

2) запроса информации о незаконном приобретении и (или) выводе активов, полученной в процессе своей деятельности, а также сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением банковской тайны, тайны страхования, тайны предоставления микрокредита и тайны на рынке ценных бумаг, в отношении лиц, включенных в реестр согласно настоящему Закону.

Информация, сведения и документы, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, тайну предоставления микрокредита и тайну на рынке ценных бумаг, по лицам, включенным в реестр, предоставляются по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем либо лицом, исполняющим его обязанности, с приложением выписки из реестра, сформированного в соответствии с настоящим Законом, банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми организациями, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, и профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

3) запроса сведений, связанных с незаконным приобретением и выводом активов, полученных в ходе уголовного производства и оперативно-розыскной деятельности, за исключением сведений, представление которых запрещено Законом Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности".

2. Правоохранительные органы Республики Казахстан, специальные государственные органы, уполномоченные государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора:

1) предоставляют информацию, сведения и документы, необходимые уполномоченному органу по возврату активов для осуществления мер по возврату активов, а также выполнения функций рабочего органа комиссии;

2) при самостоятельном выявлении информируют уполномоченный орган по возврату активов о подозрительных операциях, в том числе о сделках по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг) с ценами, явно отличающимися от рыночной стоимости, с указанием реквизитов физических и юридических лиц.

Статья 8. Комиссия

1. В целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создается комиссия.

Комиссия действует на постоянной основе и возглавляется Премьер-Министром Республики Казахстан.

Положение и персональный состав членов комиссии утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Персональный состав членов комиссии формируется из депутатов Парламента Республики Казахстан, общественных деятелей, членов Правительства Республики Казахстан, первых руководителей государственных органов и иных лиц.

2. Рабочим органом комиссии является уполномоченный орган по возврату активов.

3. Уполномоченный орган по возврату активов и члены комиссии обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений.

4. Иные вопросы деятельности комиссии регулируются положением о ней.

Статья 9. Функции комиссии

1. Основными функциями комиссии являются:

1) выработка рекомендаций по системным мерам, направленным на устранение причин и условий незаконного приобретения активов, а также их вывода за пределы Республики Казахстан;

2) выработка рекомендаций по способам и механизмам возврата активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан;

3) рассмотрение информации об активах и иных сведений, подтверждающих законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов;

4) формирование реестра с учетом социально-экономических рисков и иных факторов.

2. Комиссия вырабатывает рекомендации по активам - юридическим лицам, включенным в перечень градообразующих юридических лиц, утвержденный уполномоченным органом по региональному развитию, принимая во внимание необходимость обеспечения социальной, политической и экономической стабильности.

Рекомендации, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат обязательному утверждению Правительством Республики Казахстан.

3. Рекомендации комиссии обязательны к рассмотрению уполномоченным органом по возврату активов.

Статья 10. Ежегодная информация по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам

1. Уполномоченный орган по возврату активов ежегодно готовит информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам (далее - ежегодная информация), которая опубликовывается на его официальном интернет-ресурсе.

2. Ежегодная информация содержит анализ и оценку итогов деятельности по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, а также принятым системным мерам, предложения по формированию, реализации и совершенствованию действующего законодательства Республики Казахстан на предмет исключения причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.

3. Порядок подготовки ежегодной информации и ее опубликования утверждается Генеральным Прокурором Республики Казахстан.